Маврикий 2020-жылдын февраль айында FATFтын боз тизмесине ФАТФ тарабынан ML/CFT системасында аныкталган стратегиялык кемчиликтердин натыйжасында киргизилген.
Маврикий коркунучтуу өлкөбү?
2020-жылдын май айында Еврокомиссия (ЕК) Маврикийди мыйзамсыз кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөштө кемчиликтери бар жогорку кооптуу үчүнчү өлкө катары аныктаган (AML/CFT)) режими. … Маврикийди ЕБнин AML боюнча жогорку тобокелдикке ээ үчүнчү өлкөлөрдүн тизмесине (Тизмеге) киргизүү 2020-жылдын 1-октябрында колдонула баштады.
ФАТФ боз тизмесинде кайсы өлкөлөр бар?
Төмөнкү өлкөлөр FATF тарабынан 2021-жылдын февраль айынан баштап жетишкендиктерин карап чыгышты: Албания, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Кайман аралдары, Гана, Ямайка, Маврикий, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Уганда жана ЗимбабвеБул өлкөлөр үчүн жаңыртылган билдирүүлөр төмөндө келтирилген.
Маврикий Евробиримдиктин кара тизмесиндеби?
ЕБ кара тизмеси 2020-жылдын 1-октябрында колдонула баштады. … 2020-жылдын февраль айында Маврикий FATFтын "серый тизмесине" киргизилген, мониторинг күчөтүлгөн юрисдикциялар. Евробиримдиктин кара тизмесине кирүү анын түздөн-түз кесепети болгон.
Маврикий дайындалган өлкөбү?
Белгилөө Маврикий азыр өлкө катары каралып жатканын билдирет, ал өзүнүн AML режиминде стратегиялык жетишсиздикти көрсөтүп турат жана ошону менен ЕБнин каржы системасына коркунуч туудурат. Европарламент жана ЕБ Кеңеши жактырган шартта, өзгөртүү 2020-жылдын 1-октябрында колдонулат.
