келишим, транзакция банкыңыз тарабынан билдирилбейт жана сиз алынган суммаларды жалпы суммага кошпойсуз. … Буга банк чеки, банктык трафик, акча которуу же валютаны физикалык которууну камтыбаган башка жазуу жүзүндөгү буйруктар аркылуу акча которуулар кирбейт.
Сиз CTRге банкоматтан акча алууну кошосузбу?
Адатта, бир иш күнүндө жасалган бардык акча алуулар, депозиттер ж.б.у.с. бириктирилет (анын ичинде банкомат транзакциялары) жана CTR менен билдирилет. Эгер дем алыш күндөрү жасалган транзакциялар ошол эле иш күнү деп эсептелсе, ооба, CTR берилет.
Финансылык мекемелердин отчеттук талаптары банкомат операцияларына колдонулабы?
Ооба. Финансылык мекеме бир иш күнүнүн ичинде бир адам тарабынан же анын атынан жүргүзүлүп жаткандыгы жөнүндө маалыматы бар бардык жеке операцияларды бириктирүү керек. … Эгерде накталай акчанын дебети же кредитинин суммасы бир иш күнүндө $10 000 ашса, CTR керек.
CTR кайсы транзакциялар боюнча берилиши керек?
Валюта транзакциясынын отчету же CTR - бул банктын арам акчаны адалдоого каршы талаптарынын бир бөлүгү катары $10 000 ашкан валюталык транзакциялар үчүн берилүүгө тийиш болгон милдеттүү отчет..
Валюта транзакциясынын отчетунда CTR) эмне камтылган?
Валюта транзакциясынын отчету (CTR) - бул АКШнын каржы институттары ар бир депозит, алуу, валюта алмаштыруу же башка төлөм же которуу үчүн FinCENге тапшырышы керек болгон отчет, тарабынан, аркылуу же 10 000 доллардан ашык валютадагы транзакцияны камтыган каржы институтуна.
