Соодага негизделген эң жөнөкөй ыкма - акчаны товарга айландыруу. Баңгизат аткезчилери муну АКШдагы мыйзамдуу компаниядан кийим же электроника сыяктуу оңой сатылуучу нерселерди сатып алып, андан соң чек аранын аркы өйүзүндө песога сатышат.
Баңгизат сатуучулар акчаны кантип адалдаштырат?
Эң кеңири таралгандары жайгаштыруу, катмарлоо жана интеграция. Адатта бул ыкмаларды адалдоочулар мыйзамсыз акча каражаттарын жана мүлктөрүн адалдоо үчүн колдонушат.
Акчаны адалдоого кандай мисалдар бар?
Акчаны адалдоонун жалпы учурлары
- Баңги аткезчилиги. Баңгизаттарды сатуу – бул акчаны көп талап кылган бизнес. …
- Эл аралык жана ички терроризм. Идеологиялык жүйөсү бар террористтик топтор үчүн акча максатка жетүү каражаты болуп саналат. …
- Камкордук. …
- Курал соодасы. …
- Башка колдонуу учурлары.
Кимдир бирөө акчаны адалдап жатканын кантип билсе болот?
Эскертүү белгилерине $10, 000 азыраак суммадагы кайталанган транзакциялар же бир эле күндө ар кандай адамдар тарабынан бир эсепке, эсептердин ортосундагы ички которуулар, андан кийин чоң чыгашалар жана жалган социалдык камсыздандыруу номерлери.
Жөнөкөй сөз менен айтканда, акчаны адалдоо деген эмне?
Акчаны адалдоо - бул кылмышкерлер кирешесинин мыйзамсыз булагын жашыруу үчүн колдонгон процесс. Акчаны татаал которуулар жана транзакциялар аркылуу же бир катар бизнес аркылуу өткөрүү менен, акча анын мыйзамсыз келип чыгышынан " тазаланат" жана мыйзамдуу бизнес кирешеси катары көрсөтүлөт.
