Санкция тизмелерине санкцияланган адамдар, уюмдар же өкмөттөр кирет Фирмалар бул тизмелердеги жеке адамдарды, уюмдарды же өкмөттөрдү көзөмөлдөйт, анткени алар чоң коркунуч жаратышы мүмкүн. Экономикалык санкциялар AML жөнгө салуучулар үчүн каржылык кылмыштуулук менен күрөшүүнүн маанилүү бөлүгү болуп саналат.
Сиз санкция тизмесинде болсоңуз, бул эмнени билдирет?
Санкциялар тизмеси деген эмне? Финансы органдары жана өкмөттөр санкциялык тизмелерди дүйнө жүзү боюнча бизнестин ар кандай кылмыштуу каржылоого же террористтик ишмердүүлүккө тиешеси бар адамдар менен иштешине жол бербөө үчүн колдонушат.
Санкциялар тизмесинин максаты эмне?
2018-жылдагы Санкциялар жана акчаны адалдоого каршы мыйзамдын алкагында кабыл алынган эрежелерге ылайык кайсы адамдар, мекемелер жана кемелер дайындалганын же көрсөтүлгөнүн жана эмне үчүн экенин билип алыңыз.
Үч санкция тизмеси кандай?
Санкциялар тизмесинде ким бар?
- Терроризм жана терроризмди каржылоо.
- Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү.
- Адам укуктарынын бузулушу.
- Куралдын таралышы.
- Эл аралык келишимдерди бузуу, мисалы, курал эмбаргосу.
- Акчаны адалдоо аракеттери.
Адамга карата санкция деген эмне?
Санкциялар, мыйзамда жана юридикалык аныктамада, мыйзамга же эрежелерге жана эрежелерге баш ийүүгө түрткү берүү үчүн колдонулуучу жазалар же башка мажбурлоо каражаттары. Жазык санкциялары дене же өлүм жазасына тартуу, камоо же оор айыптар сыяктуу оор жаза түрүндө болушу мүмкүн.
