"Акчаны адалдоо" термини Капонеден келип чыккан деген имиштер бар, анткени ал спирт ичимдиктерин сатуудан түшкөн акчанын келип чыгышын жашыруу үчүн шаар боюнча кир жуучу жайларды ачкан.. Ар кандай мыйзамсыз киреше кир жуучу жайлардан түшкөн кирешеге кошулуп, каржы системасына кайра киргизилмек.
Акчаны адалдоону ким ойлоп тапкан?
Мейер Лански, Аль Капононун замандаштары, акыры акчаны адалдоонун атасы болуп калды. Ал Капоненин тагдырынан качууга чечкиндүү болгон (1931-жылы салык төлөөдөн качканы үчүн соттолгон) жана өсүп келе жаткан акча запастарын жашыруу үчүн Швейцариянын банк тутумун кантип колдонууну чечкенге жооптуу болгон.
Акчаны адалдоо эмне үчүн башталган?
Акчаны адалдоо термини биринчи жолу 20-кылымдын башында кандайдыр бир жол менен мыйзамсыз иш-аракеттен алынган кирешени легалдаштырууну максат кылган операцияларды белгилөө үчүн колдонулган, ошентип алардын экономиканын акча агымына кирүү.
Капоне акчаны адалдоону жаратканбы?
Укук коргоо органдарына ишканаларга келип түшкөн накталай акчаларды көзөмөлдөө кыйынга турду, демек ири суммадагы акчалар системадан байкалбай өтүп кетиши мүмкүн. … Бул теория канчалык кызыктуу жана популярдуу болсо да, бул кыязы, миф.
Акчаны адалдоо деген эмне?
Тарыхка карасак, арам акчаны адалдоо кеминде 2000 жылдан бери бар. Кытайлык соодагерлер кирешени мамлекеттик чиновниктерден жашыруу үчүн ар кандай бизнес жана татаал каржы транзакциялары аркылуу акча айлантышкан.
