банк мекемелери арам акчаны адалдоо шакекчесинин башында турган эң аялуу болгондуктан, банк мекемелери акчаны адалдоо тобокелдигин текшерүү үчүн адекваттуу инфраструктура менен жабдылышы керек.
Акчаны адалдоо кайсы жерде көп болот?
АML коркунучу эң жогорку 10 өлкөнүн катарына Афганистан (8,16), Гаити (8,15), Мьянма (7,86), Лаос (7,82), Мозамбик (7,82), Кайман аралдары (7,64), Сьерра-Леоне (7,51), Сенегал (7,30), Кения (7,18), Йемен (7,12).
Кайсы фирмалар акчаны адалдоочуларга бутага алынышы мүмкүн?
Улуу Британия акчаны адалдоо боюнча жогорку кооптуу юрисдикция катары каралат. юридикалык фирмалар жана адвокаттар көрсөткөн кызматтары жана ишеним позициясы менен акчаны адалдоочулар үчүн жагымдуу экени кеңири таанылган.
Эмне үчүн банктар акчаны адалдоого дагы эле алсыз?
Бардык банктарда Акчаны адалдоого каршы (AML) тутумдары бар, бирок алар кылмыштуу ишмердүүлүктүн байкалбай калышына жол берип жаткан ар кандай натыйжасыздыктардан улам аксап жатышат. … Бул системалар 99%дан ашкан жалган позитивдердин деңгээлин камсыз кылууда жана натыйжасыздыктар дал ушул жерден келип чыгат.
Акчаны адалдоодо кандай коркунуч бар?
Акчаны адалдоодогу тобокелдиктин негизги көрсөткүчтөрү кандай?
- Бизнестин мүнөзү жана көлөмү,
- Кардар түрлөрү,
- Кардарларга сунушталган өнүмдөрдүн жана кызматтардын түрлөрү,
- Жаңы кардарларды жалдоо жана учурдагы кардарлар менен байланышта болуу ыкмасы.
- Географиялык тобокелдиктер.
